О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «ЭВИСТОР» 2022
25.02.2022
31 марта 2022 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «ЭВИСТОР», расположенного по адресу: г.Витебск, пр-т Фрунзе, 81. Место проведения собрания – актовый зал Общества. Форма проведения собрания – очная.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях развития в 2022 году.
2. Отчет наблюдательного совета общества о работе за 2021 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2021 год. Рассмотрение заключения о результатах ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.
4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2021г.
6. О выплате дивидендов за 2021г.
7. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2022 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2022 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение новой редакции Устава Общества.
11. Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, кабинет 226, с 24 по 30 марта 2022года (время работы с 8-30 до 16-50) либо 31 марта 2022 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников состоится с 12-00 до 12-45 по месту проведения собрания. Начало работы собрания 31 марта 2022 года, 13-00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2022 года.
Для регистрации при себе иметь: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Справки по тел. (8-0212) 55-07-63.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях развития в 2022 году.
2. Отчет наблюдательного совета общества о работе за 2021 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2021 год. Рассмотрение заключения о результатах ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.
4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2021г.
6. О выплате дивидендов за 2021г.
7. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2022 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2022 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение новой редакции Устава Общества.
11. Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, кабинет 226, с 24 по 30 марта 2022года (время работы с 8-30 до 16-50) либо 31 марта 2022 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников состоится с 12-00 до 12-45 по месту проведения собрания. Начало работы собрания 31 марта 2022 года, 13-00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2022 года.
Для регистрации при себе иметь: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Справки по тел. (8-0212) 55-07-63.