28 марта 2019 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «ЭВИСТОР», расположенного по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81. Место проведения собрания – актовый зал Общества. Форма проведения собрания – очная.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год и основных направлениях развития в 2019 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета общества за 2018 год.
3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.
4.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2018г.
6. О выплате дивидендов за 2018г.
7. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2019 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2019 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение новой редакции Устава Общества.
11. Утверждение локального нормативного правового акта Общества «Положение о наблюдательном совете».
12. О принятии решения об отчуждении недвижимого имущества Общества стоимость которого превышает 10 тыс.базовых величин.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, кабинет 226, с 21 по 27 марта 2019 года (время работы с 8-00 до 16-25) либо 28 марта 2019 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников состоится с 12-00 до 12-45 по месту проведения собрания. Начало работы собрания 28 марта 2019 года, 13-00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Справки по тел. (8-0212) 55-07-63.
29 марта 2019 года в 12 часов 00 минут в актовом зале ОАО «Завод «ЭВИСТОР» состоится заседание комиссии предприятия по противодействию коррупции с рассмотрением вопроса:
Анализ локальных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, в целях выявления в них норм, реализация которых может повлечь коррупционно опасные последствия, внесение необходимых изменений (дополнений) в эти нормы, либо исключение их из локальных нормативных правовых актов. При необходимости дополнить соответствующие локальные нормативные правовые акты новыми нормами, реализация которых будет способствовать предупреждению коррупционных проявлений при проведении закупок товаров (работ, услуг).
english
